All Exclusive: В Испании задержан сын замглавы «Ростеха» Артякова, его обвиняют в отмывании денег, украденных по «схеме Магнитского»

10 июля в Жироне (Испания) был задержан сын вице-президента «Ростеха» Дмитрий Артяков, которого правоохранительные органы королевства подозревают в отмывании денег, украденных с помощью махинаций по возврату налогов из бюджета России по схеме, разоблаченной Сергеем Магнитским. О задержании Артякова Telegram-каналу All Exclusive стало известно из источника в правоохранительных органах Испании. В настоящий момент проходят обыски в его испанской недвижимости и другие следственные действия.

Дмитрий Артяков – сын бывшего губернатора Самарской области, вице-президента «Ростеха». С 2022 года в связи с войной России против Украины находится под санкциями Украины, США и Канады, но не ЕС, что, по-видимому, позволяло ему беспрепятственно находиться в Жироне.

Согласно обвинительному заключению Специальной антикоррупционной прокуратуры Испании, с которым ознакомился All Exclusive, бабушка Дмитрия Артякова Анна Курепина, фигурирующая в документе как резидент Испании Анна Курепина Руэда, в ходе нескольких цепочек транзакций в подозрительных банках, среди которых эстонские, украинские, молдавские и литовские банки, получила прямо на свой счет в банке Caixa Girona 12,7 млн евро, оформленных как «заем». Она приобрела на них недвижимость в Испании и переписала ее на своего внука, заявив, что тот заплатил за них в России на российский счет. Однако «никаких признаков возврата займа» испанская прокуратура не увидела и поэтому считает эти деньги связанными с «ОПГ Клюева», укравшей $230 млн из бюджета России. См. «Закон Магнитского».

В обвинительном заключении говорится:

«В период с 10 апреля 2008 года по 29 октября 2009 года компания Delco Networks, S.A. перевела 12 720 000 евро 25 платежами из Ukio Bankas на счет № ES23 2030 0013 0335 0051 1964 г-жи Анны Курепиной, открытый в банке Caixa de Girona. Это же лицо предположительно получило 400 000 евро от компании Dino Capital, S.A., зарегистрированной в Панаме. В обоих случаях компаниями управляет „Тройка Диалог“. Обе компании базируются в налоговых офшорах: Delco Network на Британских Виргинских островах и Dino в Панаме. Платежи г-жи Курепиной по этим займам не были подтверждены. Эти же две компании, Delco и Dino, перевели крупные суммы денег компаниям, принадлежащим Сергею Ролдугину».

Расследование было возбуждено после нескольких обращений юриста фонда Hermitage Capital к генеральному прокурору Испании.

В испанском обвинительном заключении, датированном 2019 годом, указано, что часть денег, украденных по «схеме, разоблаченной Магнитским», поступила на оффшор Сергея Ролдугина. Впервые об этом стало известно из расследования OCCRP в 2016 году.

Сергея Магнитского (впоследствии погибшего в Бутырке) посадили и подвергли пыткам после того, как без упоминания его имени, но по его материалам было написано первое расследование в Business Week, озаглавленное «Подозрительные иски поданы против российских инвестиционных компаний». В нем говорилось, что иски, по всей видимости, являются попыткой получить миллионы долларов в виде возмещения налогов, выплаченных компаниям, которые были связаны с Hermitage Capital и «Ренессанс Капитал». С офисом Браудера тогда же связался Игорь Сагирян как теневой «решала проблем». Сагирян занимался открытием первого иностранного банка в «бандитском Петербурге» в начале 90-х при мэре Собчаке и вице-мэре Путине. В 2000-е он был на руководящих должностях в «Ренессанс Капитале» и «Тройка Диалоге». Объяснения Сагиряна публиковал The Insider.

В фильме «Неприкасаемые» утверждается, что Игорь Сагирян в 2008 году находился в Дубае вместе с налоговой чиновницей Ольгой Степановой и ее на тот момент мужем Владленом Степановым. Бывший партнер Степанова Александр Перепеличный передал в Hermitage данные о счетах Credit Suisse Владлена Степанова, на которые, как предполагается, поступила часть похищенных средств. Позже Александр Перепеличный погиб при странных обстоятельствах. В России Перепеличного преследовали в суде партнеры Дмитрия Ковтуна и Андрея Лугового по непрозрачному финансовому бизнесу. Андрей Луговой известен не только как признанный британским судом и ЕСПЧ убийца Александра Литвиненко. После аннексии Крыма он был занят открытием Генбанка в Крыму вместе с бандитами Двоскиным и Тюриком (официально его доля была оформлена на брата).

Задержание в Испании стало одной из редких новостей о развитии многочисленных дел, возбуждения которого добился Hermitage Capital в Европе. Так, во Франции предварительным расследованием отмывания денег по «схеме, разоблаченной Магнитским» занимался следственный прокурор Рено вад дер Рюмбек.

В 2011 году Швейцария начала расследование и заморозила счета Владлена Степанова. Прокурор швейцарской федеральной прокуратуры Патрик Ламон и его сотрудник Винценц Шнелль летали на самолете, предоставленном российской Генеральной прокуратурой. За счет ведомства Юрия Чайки Ламон отдыхал на Байкале с замгенпрокурора России Сааком Карапетяном (Карапетян позже скоропостижно скончался при крушении вертолета). После этого непосредственно расследовавший отмывание денег фигурантами «дела Магнитского» Винценц Шнелль несколько раз ездил за счет богатых русских хозяев на охоту в Ярославскую область и на Камчатку, выяснил журналист Андрей Заякин. По странному совпадению, в 2020 году средства Степанова разморозили и дело в Швейцарии закрыли. Также по странному совпадению, предварительное расследование в отношении отмывания денег резидентом Швейцарии Ильей Трабером под руководством прокурора Патрика Ламона так и не превратилось в уголовное дело.