Новости
Организация «Трансперенси Интернешнл — Россия» опубликовала расследование о криптобирже Garantex, которую США называли крупнейшей российской площадкой для отмывания денег и обхода международных санкций.
Весной 2025 года американские власти отчитались о закрытии Garantex и задержании ее технического администратора. Однако он скончался в августе в индийской тюрьме, не дождавшись экстрадиции в США. При этом, как утверждает «Трансперенси», биржа не исчезла, а переродилась в сеть децентрализованных сервисов, превращаясь в своего рода «криптоландромат», который, по мнению организации, работает с молчаливого согласия или при покровительстве российских властей.
Смерть администратора и история Garantex
31 августа в индийской тюрьме умер 46-летний Алексей Бещёков, которого считали одним из ключевых администраторов Garantex. О его смерти сообщил бизнесмен Сергей Менделеев, связанный с запуском биржи.
Garantex появилась в 2019 году и была зарегистрирована в Эстонии, но основной бизнес велся в России. После начала войны с Украиной платформа стала важным инструментом для обхода санкций и конвертации рублей в иностранную валюту. По данным International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), через Garantex проходили транзакции на сумму $96 млрд в 2019–2025 гг., из которых не менее $1,3 млрд связаны с преступной деятельностью — это почти в 10 раз выше, чем на регулируемых криптобиржах.
США обвиняют Garantex в сотрудничестве с международными преступными структурами, включая северокорейскую Lazarus Group, ливанское движение «Хизбалла» и даркнет-маркет Hydra. В 2022 году Минфин США внес Garantex в санкционный список, но биржа перенесла инфраструктуру в Россию и продолжила работу.
Санкции и уголовные дела
В феврале 2025 года Евросоюз также внес Garantex в санкционный список. В марте 2025-го Минюст США заявил, что домены биржи заблокированы, серверы арестованы, а ее топ-менеджерам предъявлены обвинения.
- Александр Мира Серда (ранее — Нтифо-Сиао) — коммерческий директор Garantex;
- Алексей Бещёков — главный технический администратор.
Каждому из них грозило до 20 лет тюрьмы за отмывание денег и обход санкций. Бещёков был задержан в Индии в марте 2025 года, но умер через полгода при невыясненных обстоятельствах. В августе Александр Мира Серда и Сергей Менделеев, а также Павел Каравацкий были включены в санкционный список SDN Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, который полностью блокирует доступ к американской финансовой системе.
Перерождение Garantex
Несмотря на санкции и расследования, «Трансперенси» утверждает, что экосистема Garantex не исчезла. По данным организации, ее бывшие руководители построили сеть новых сервисов, среди которых:
- Exved — проект Сергея Менделеева, позиционирующий себя как «платформа для импортеров и экспортеров», но фактически использующий схему «серых» трансграничных переводов;
- Grinex, MKAN Coin и Indefiti — проекты команды Garantex, использующие старую инфраструктуру для перемещения теневых средств.
Exved, как выяснило расследование, помогает в поставках в Россию продукции двойного назначения — от микрочипов до телекоммуникационного оборудования — из Китая и Тайваня. Exved маскирует криптопереводы под рублевые «агентские» платежи через офшоры, вся операционная деятельность происходит в Telegram, без какой-либо верификации личности. Анализ движения криптовалют на блокчейне показывает пересечения адресов Exved/Grinex с ранее санкционированными кошельками Garantex. Есть документы и переписка, подтверждающие оплату импорта dual-use, — это подрывает экспортный контроль и подпитывает российский ВПК в войне с Украиной, рассказали «Трансперенси» The Insider.
«Эволюция Garantex в Exved и другие схемы происходит одновременно с интеграцией в экспериментальные и „серые“ финансовые экосистемы России. Это не просто частные попытки обхода санкций, речь идет о системе, которая зачастую действует с негласного согласия или под защитой российских властей. Такое положение вещей ставит под вопрос эффективность международных санкций и устойчивость глобальной финансовой системы», — говорится в расследовании «Трансперенси».
Через этот контур можно обналичить российскую криптовалюту – и «грязную», и «чистую» – в любой стране ЕС и в Великобритании. Это делается через «агентские» договоры, офшорные прокладки и локальные платежные каналы.